Проверить AML

Перед созданием заявки пользователь может выполнить предварительную AML-проверку криптоадреса или транзакции. Для сервиса PlannEx валидными считаются результаты проверки в следующих AML/KYT-анализаторах:

• CoinKYT AML bot
• BitOK AML bot

На странице создания заявки необходимо выбрать один из вариантов: подтвердить прохождение предварительной AML-проверки либо осознанно отказаться от неё и принять связанные с этим риски.

Если операция будет признана требующей дополнительной проверки, PlannEx может приостановить обработку заявки и запросить KYC/SoF-данные в соответствии с AML/KYC-политикой.